في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة بشأن الحالات التي يتم فيها تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإصلاحات الشاملة التي ينفذها البنك المركزي لحماية النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أغسطس 2023، فإن الحالات التي قد تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية هي:
الكشف عن حجم ثروة فهد المولد ولمن ستؤول الثروة الكبيرة في حال وفاته؟
بأمر ملكي.. اعفاء جميع المواطنين والمقيمين في السعودية من رسوم جديدة متعلقة بالكهرباء والمياه
حساب المواطن يطلب من المستفيدين التحقق من البيانات في هذا السطر من عقد الايجار لاثبات صحة العقد
هذا هو أخطر شارع في جدة وعليك التفكير قبل ان تدخل إليه بعد غياب الشمس
1. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: - في هذه الحالة، سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة، وذلك لحين التحقيق في المخالفة المشتبه بها.
2. عدم الالتزام بالإفصاح عن المصادر المالية أو الضريبية: - يتوجب على المقيمين الإفصاح عن مصادر أموالهم وااللتزام بمتطلبات الشفافية الضريبية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد يتم تجميد الحسابات.
3. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو غش مالي: - إذا اكتشفت السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، فسيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات.
وأكد البنك المركزي السعودي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان الامتثال التام للوائح ومكافحة الجرائم المالية.
حساب المواطن يطلب من المستفيدين التحقق من البيانات في هذا السطر من عقد الايجار لاثبات صحة العقد
هذا هو أخطر شارع في جدة وعليك التفكير قبل ان تدخل إليه بعد غياب الشمس
منصة إيجار توضح الحالات التي لا يعتبر فيها توثيق العقود عبر المنصة الزامياً بين المستأجر والمؤجر
رسمياً: رونالدو خارج النصر
وتأتي هذه التوجيهات الجديدة من البنك المركزي السعودي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والشفافية في القطاع المصرفي. وتؤكد السلطات المالية في المملكة على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير القانونية.
منصة إيجار توضح الحالات التي لا يعتبر فيها توثيق العقود عبر المنصة الزامياً بين المستأجر والمؤجر
رسمياً: رونالدو خارج النصر
عاجل: شركة فرنسية تعلن عن مشروع كبير سيغير شكل قطار الرياض ويستبدل كل هذه الاجزاء
أسعار تذاكر الطيران بين الرياض ودبي من بداية شهر يونيو 2025 على الاماراتية والخطوط السعودية وطيران ناس وديل والعربية
عاجل: شركة فرنسية تعلن عن مشروع كبير سيغير شكل قطار الرياض ويستبدل كل هذه الاجزاء
أسعار تذاكر الطيران بين الرياض ودبي من بداية شهر يونيو 2025 على الاماراتية والخطوط السعودية وطيران ناس وديل والعربية
رسمياً: رونالدو لم يجدد عقده مع النصر وهذا البند هو السبب
أسعار الفلل في غرب الرياض وخبير عقاري يكشف عن سبب الانخفاض الكبير في الأسعار
رسمياً: رونالدو لم يجدد عقده مع النصر وهذا البند هو السبب
أسعار الفلل في غرب الرياض وخبير عقاري يكشف عن سبب الانخفاض الكبير في الأسعار
السعودية تحدد الوثائق التي يجب على الحجاج اصطحابها معهم عند بدء اداء مناسك الحج في موسم 1446 وهذه الوثيقة يجب اظهارها من حجاج الداخل
محرز الى النصر في كأس العالم للأندية وتسريبات تحسم مصير الدون